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TechFlow 소식에 따르면, 7월 13일 테더(Tether)는 범죄 활동 및 암호화폐 자금세탁과 관련이 있다고 의심되는 TRON 지갑 TNVaKW를 동결했다. 이 지갑에는 2962만 달러 상당의 USDT가 포함되어 있다. 비트레이스(Bitrace)의 분석 결과, 해당 주소는 캄보디아 후이원(Huione) 그룹의 보증업무와 연관되어 있으며, 후이원은 신규 주소 TQuFSv를 통해 자금을 이전함으로써 동결 조치를 우회하려 하고 있다. Bitrace는 웹3 종사자들에게 암호화폐 결제 업무를 수행할 때 경계를 늦추지 말고, 법적·재정적 리스크를 피하기 위해 적절한 규제 준수와 디데이 듀티(duediligence)를 확보할 것을 경고했다.
테더(Tether)는 범죄 활동 및 암호화폐 자금세탁과 관련이 있는 것으로 의심되는 2962만 달러 규모의 USDT를 보유한 TRON 지갑 주소 TNVaKW를 동결했다. 비트레이스(Bitrace)의 분석에 따르면, 해당 주소는 캄보디아 후이원(Huione) 그룹의 보증 업무와 연결되어 있으며, 후이원은 동결을 회피하기 위해 새로운 주소 TQuFSv를 통해 자금을 이전하려 하고 있다. 비트레이스는 웹3 종사자들에게 암호화 결제 사업을 수행할 때 법적·재정적 리스크를 피하기 위해 경계를 늦추지 말고, 적절한 규제 준수 및 디데이 듀티리서치(DD)를 확보할 것을 경고했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
