TechFlow 소식에 따르면, 7월 5일 코인데스크 보도를 인용하여 유럽은행감독기구(EBA)가 여행자 규칙 가이드라인을 암호화 서비스 제공업체 및 그 중개기관까지 확대한다고 발표했다. 오는 12월 30일부터 유럽연합(EU) 내에서 운영되는 암호화폐 거래소는 법규 (EU) 2023/1113(여행자 규칙 가이드라인)의 적용을 받게 되며, 이는 자금 및 암호자산 이체 정보의 보고를 의무화한다.
MiCAR 정의에 따르면, 암호자산 서비스 제공업체(CASP)는 EU의 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 체계의 규제 대상이 된다. 해당 법규가 발효되면 지불서비스 제공업체(PSP), 중개 PSP, CASP 및 중개 CASP는 새로운 요건을 준수하겠다는 신고를 위해 2개월의 유예기간을 갖게 된다. 일반적인 규정에는 자금 또는 암호자산 이체를 위한 사용자 정보 수집, 거래가 특정 서비스 구매와 관련 있는지 여부 확인, 그리고 관련성이 있어 보이는 이체 탐지 등이 포함된다. 또한 암호화 서비스 제공업체와 중개기관은 다수의 중개 및 국경 간 이체 정책을 공시해야 한다.
EBA는 암호화폐 거래소와 서비스 제공업체가 'EU 여행자 규칙 가이드라인'을 준수함으로써 단기적으로 재정적 부담이 발생할 수 있으나, 장기적으로는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지에 더욱 효과적으로 기여할 수 있을 것으로 인정했다.
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