TechFlow 소식에 따르면, Decrypt의 보도를 인용해 미국 사법부(DOJ)가 발표한 보도자료에 따르면, 에스토니아 시민 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로진(Ivan Turõgin)이 암호화폐 사기 혐의로 어제 처음 법정에 출두했다.
워싱턴주 서부 지방 검찰청은 이들이 2015년부터 2019년까지 사기성 암호화폐 채굴 서비스인 HashFlare를 운영하며 수십만 명의 피해자들을 속여 5억 5천만 달러 이상을 투자받았지만, 약속한 채굴 지분을 실제로 제공하지 않았다고 기소했다. 또한 2017년 5월에는 또 다른 사기 프로젝트로 폴리비우스(Polybius) 회사에 투자해 최소 2,500만 달러를 모금했는데, 이들은 해당 회사가 가상화폐 은행을 설립할 것이라고 주장했으나, 실제 은행은 결코 설립되지 않았으며, 폴리비우스가 수익 배당을 약속했음에도 불구하고 대부분의 자금이 피고인들이 통제하는 계좌로 유입된 것으로 알려졌다.
검찰은 또한 두 용의자가 유령 법인과 위조된 계약서 및 송장 등을 통해 자금세탁을 자행하여 75채의 부동산, 6대의 고급 자동차, 암호화폐 지갑 및 수천 대의 채굴 장비를 구매한 혐의를 추가로 제기했다. 이들은 전신사기 공모, 전신사기 16건, 자금세탁 공모 등의 혐의로 기소됐으며, 각각의 혐의에 대해 최고 20년의 징역형이 선고될 수 있다.
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