TechFlow 소식이다. 프로토스(Protos) 보도에 따르면 미국 사법부(Department of Justice, DoJ)는 럭셔리 시계·목걸이·팔찌 제조업체 까르띠에(Cartier)의 창립자 루이 카르티에(Louis Cartier)의 직계 후손인 막시밀리앙 드 후프 카르티에(Maximilien de Hoop Cartier)를 기소하고 체포했다. 그는 콜롬비아 마약 조직과 불법 거래를 벌인 혐의를 받고 있다.
후안은 다섯 명의 콜롬비아 국민들과 함께 100kg의 코카인을 밀수입하려 했으며, 주로 USDT를 이용한 장외거래(OTC) 방식으로 수억 달러의 자금세탁을 시도했다. 당국에 체포되기 전까지 실제로 1,450만 달러 상당의 돈세탁에 성공한 것으로 알려졌다. 현재 카르티에는 마이애미 구치소에 수감되어 있으며, 공범들은 콜롬비아 교도소에 수감 중이다.
자신의 범행을 실행하기 위해 카르티에는 여러 유령회사를 통제하면서 이 회사들이 소프트웨어 및 첨단기술 사업을 영위한다고 금융기관에 허위로 진술했다. 기소장에 따르면, 이후 그는 이러한 회사 계좌를 무허가 송금 중개업자 역할로 악용했으며, USDT와 달러, 페소 등 다양한 통화를 활용해 수억 달러의 이득을 얻으며 자금세탁을 자행했다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
