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TechFlow 소식에 따르면 중국신문망 보도를 인용해 홍콩 세관이 사상 최대 규모의 자금세탁 사건을 해결했다고 밝혔다. 이 사건의 연루 금액은 무려 18억 홍콩달러에 달한다.
초기 조사 결과에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 조직이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 다수의 유령 회사와 은행 계좌를 개설하여 1,000건 이상의 의심스러운 거래를 처리했으며, 이 중 다수는 가상자산 거래소에서 유입된 의심 자금 이체였다. 현재 홍콩 세관은 이 범죄 조직의 핵심 구성원 3명을 체포하고 관련 회사를 압수했으며, 휴대폰, 회사 도장, 은행카드 등 다량의 범죄 도구를 압수했다. 이번 사건은 계속 수사 중이며, 추가로 용의자가 체포될 가능성도 배제하지 않고 있다.
중국신문망 보도에 따르면, 홍콩 세관은 사상 최대 규모의 자금세탁 사건을 성공적으로 해결했다고 밝혔다. 이 사건의 금액은 무려 18억 홍콩달러에 달한다. 초기 조사 결과에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 조직이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 다수의 유령 회사를 설립하고 은행 계좌를 개설한 뒤 1,000건 이상의 의심스러운 거래를 처리했으며, 이 중 다수는 가상화폐 거래 플랫폼에서 유입된 의심 자금이었다. 현재 세관은 범죄 조직의 핵심 구성원 3명을 체포하고 관련 회사를 압수하였으며, 휴대폰, 회사 도장, 은행 카드 등 다량의 범죄 도구를 압수했다. 이번 사건은 현재 추가 수사 중이며, 향후 더 많은 용의자가 체포될 가능성도 배제하지 않고 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
