TechFlow 소식, 대만 검찰이 암호화폐 거래소 ACE Exchange의 창립자 데이비드 판(David Pan)과 기타 용의자 6명을 자금세탁 및 사기 혐의로 기소했으며, 사건 관련 자산 가치는 1070만 달러에 달한다.
조사에 따르면 ACE 측은 해외 법인을 설립해 "Alfred Wallet" 서비스를 제공하며 투자자들에게 스테이블코인 예치를 유도한 후 해당 자산을 이전 및 자금세탁한 혐의를 받고 있다. 피해자들은 자산 인출이 불가능해지면서 사기를 인지하게 되었으며, 피해자는 총 162명으로, 관련 금액은 신대만달러 3억4200만 위안을 초과한다.
ACE 측은 데이비드 판이 전직 임원일 뿐이며, 이번 사건의 지갑 서비스와는 무관하다고 반박했다. ACE Exchange는 현재 거래 및 운영이 정상이며 사용자 자산도 안전하다고 밝혔다. 또한 판은 다른 사기 사건으로 이미 구금된 상태라고 전했다.
한편 ACE Exchange는 2018년에 설립되어 대만에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나로 알려져 있다. ACE는 법규 준수를 강조하며 일체의 부정행위를 용납하지 않는다는 입장을 분명히 했다.
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