TechFlow 소식에 따르면, 더블록(The Block)의 보도를 인용해 뉴욕 남부지방법원이 원코인(OneCoin)의 법무 및 컴플라이언스 책임자 이리나 딜킨스카(Irina Dilkinska)에게 4년의 징역형과 1억1100만 달러의 몰수를 선고하고, 추가로 1개월의 감독 석방을 명령했다.
딜킨스카는 원코인의 자금세탁 및 기타 금융 범죄를 용이하게 한 혐의를 받고 있다. 한 사례에서 그녀는 원코인의 불법 수익 1억1000만 달러를 케이맨 제도 내 법인으로 송금했다. 원코인의 기록에 따르면, 2014년 4분기부터 2016년까지 이 프로젝트는 300만 명 이상의 참가자를 모집했으며, 매출액은 약 44억 달러(40.37억 유로)에 달한다. 희생자들은 원코인에 총 40억 달러 이상을 투자한 것으로 알려졌다. 앞서 2023년 11월 딜킨스카는 전신사기 및 자금세탁 공모 혐의를 인정한 바 있다. 미국 사법부는 원코인이 글로벌 다단계 마케팅 또는 "피라미드 조직"이라고 밝혔다.
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