TechFlow 소식에 따르면, 펑파이신원(澎湃新闻) 보도에 따르면 산둥성 슈광시 공안국은 위챗 공식 계정을 통해 한 건의 사건 정보를 발표했다.
슈광시 공안국은 세탁 자금 범죄 사건을 성공적으로 해결하였으며, 한 범죄 조직이 1개월 반 동안 17장의 은행카드를 개설해 슈광 지역 내 주요 은행에서 50여 차례 인출을 진행했고, 관련 금액은 900만 위안을 초과한다. 현재까지 경찰은 총 8명의 용의자를 체포했으며, 사건은 추가 수사 중이다.
심문 결과, 이 조직은 해외 암호화 채팅 앱인 '페이저(纸飞机)'를 통해 해외 상위 공급자와 연락을 취한 후 자신의 은행카드를 이용해 전기통신 네트워크 사기 등 불법 범죄 자금을 수령하고, 이후 은행 창구나 ATM기를 통해 현금을 인출한 다음 오프라인에서 가상화폐 USDT를 구매하여 이를 상위 공급자에게 송금함으로써 저가 매입 후 고가 판매 방식으로 불법 이익을 얻는 수법을 사용한 것으로 드러났다. 이들은 정보네트워크범죄방조죄 및 범죄수익 은닉·감추기죄 혐의를 받고 있다.
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