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TechFlow 소식에 따르면, 국가외환관리국 공식 웹사이트에 따르면 은행의 외환업무 수행 능력을 한층 더 제고하고, 국경간 무역 및 투자·융자 편의화를 촉진하며, 국경을 넘는 자금 유동 리스크를 방지하기 위해 국가외환관리국은 '중화인민공화국 외환관리조례' 및 관련 법률법규에 근거하여 '은행 외환업무 수행 관리방법(시행)'을 제정하였으며, 2024년 1월 1일부터 시행한다고 밝혔다.
제5장 외환리스크 거래 감시 및 조치에서 은행은 고객 거래에 대해 외환리스크 거래 감시와 분석을 실시해야 하며, 성실의무조사, 사중심사, 사후감시 과정에서 발견된 허위무역, 허위투자금융, 지하자금시장, 국경을 넘는 도박, 수출세환 사기, 가상화폐 불법 국경간 금융활동 및 기타 위법·불법적인 국경간 자금이동 행위 등 의심되는 정보에 대해서는 즉시 외환리스크 거래 보고서를 작성하여 국가외환관리국에 제출해야 한다고 명시했다.
국가외환관리국 공식 웹사이트에 따르면, 은행의 외환 영업 능력을 한층 더 제고하고 국경 간 무역 및 투자·융자 편의화를 촉진하며 국경을 넘는 자금 유동 위험을 예방하기 위해 국가외환관리국은 「중화인민공화국 외환관리조례」 및 관련 법규를 근거로 「은행 외환 영업 관리 방법(시행)」을 제정하여 2024년 1월 1일부터 시행한다고 밝혔다. 제5장 외환 위험 거래 감시 및 처리 조항에 따르면, 은행은 고객 거래에 대해 외환 위험 거래 감시 및 분석을 실시해야 하며, 성실 의무 조사, 사중 심사, 사후 감시 과정에서 발견된 허위 무역, 허위 투자 및 융자, 지하은행, 국경을 넘는 도박, 수출세 환급 사기, 가상통화 불법 국경 간 금융 활동을 비롯한 기타 위법·불법 혐의 국경 간 자금 유동 행위 정보에 대해서는 신속히 외환 위험 거래 보고서를 작성하여 국가외환관리국에 제출해야 한다.
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