TechFlow 소식에 따르면, 인도 재무부 산하 금융정보단위(FIU IND)가 최근 9개의 해외 가상디지털자산 서비스 제공자(VDA SPs)에게 규정 미준수 관련 통보를 발송했다.
이들 서비스 제공자는 인도에서 불법 운영 중이며, 자금세탁방지법(PML Act) 규정을 준수하지 않은 것으로 간주되고 있다. 보도에 따르면 바이낸스(Binance), 쿠코인(Kucoin), 후오비(Huobi), 크라켄(Kraken), 게이트아이오(Gate.io), 비트렉스(Bittrex), 비트스탬프(Bitstamp), MEXC 글로벌(MEXC Global), 비트파이넥스(Bitfinex) 등이 인도에 등록하지 않고 반자금세탁(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 체계를 이행하지 않았다. FIU IND는 전자정보기술부에 해당 기관들의 인도 내 URL 접근 차단을 요청한 상태이다.
PML 법에 따르면 인도 내에서 영업하는 모든 VDA SPs(국내외 구분 없음)는 신고주체로서 FIU IND에 등록하고, 2002년 자금세탁방지법에 명시된 일련의 의무를 준수해야 한다. 이러한 의무에는 보고, 기록 보존 등의 사항과 함께 FIU IND에 등록하는 것이 포함된다. 현재까지 총 31개의 VDA SPs가 FIU IND에 등록을 완료했다.
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