TechFlow 소식에 따르면, 12월 14일자 보도자료에서 미국 사법부(DOJ)는 루장(Lu Zhang), 저스틴 워커(Justin Walker), 조셉 웡(Joseph Wong), 하이롱 주(Hailong Zhu) 등 네 명의 관련 인물을 기소했다고 발표했다.
이들은 자금을 국내외 금융기관으로 이체했으며, 관련 사기조직의 전체 사기 계획은 최소 284건의 거래를 포함해 피해자들에게 8천만 달러 이상의 손실을 초래했고, 그중 2천만 달러가 넘는 피해자 자금이 피고인들과 관련된 은행 계좌로 직접 입금됐다. 미국 비밀경호국(Secret Service) 글로벌 수사작전센터(GIOC)가 이번 사건을 수사하고 있다.
법정 문서에 따르면, 이른바 '돼지 키우기'('킬링 더 피그', Kill the Pig) 사기 계획은 사기범들이 데이트 서비스, 소셜미디어 또는 무단 메시지나 전화를 통해 피해자를 찾는 것으로 시작된다. 이후 사기범들은 피해자와 관계를 맺고 서서히 신뢰를 쌓은 뒤, 결국 암호화폐를 활용한 사업 투자 아이디어를 제안하게 된다.
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