TechFlow 소식. 블룸버그 보도에 따르면 미국 사법부는 암호화폐 거래소 바이낸스 홀딩스가 수년간 진행된 조사를 종결하고 운영을 계속할 수 있도록 하기 위해 40억 달러 이상의 벌금을 요구하고 있다.
관계자들에 따르면 미국 사법부와 바이낸스 간의 협상에는 창립자 자오창펑(자오장펑)이 세탁, 은행사기 및 제재 위반 혐의 조사와 관련해 미국에서 형사 기소될 가능성도 포함돼 있으며, 이르면 이번 달 말 공식 발표가 나올 수 있으나 상황은 여전히 "불확실하다"고 전했다.
제안된 합의의 구체적인 시점과 구조, 그리고 정확한 벌금 액수는 알려지지 않았으나, 바이낸스가 지불해야 할 벌금은 40억 달러를 초과할 가능성이 있으며, 이는 암호화폐 관련 형사 사건 역사상 가장 큰 규모의 벌금 중 하나가 될 전망이다.
또 다른 관계자는 바이낸스가 합의 과정에서의 리스크를 최소화하려 하고 있으며, 이를 위해 유예 기소 협약(Deferred Prosecution Agreement) 도입을 추진하고 있다고 전했다. 만약 바이낸스와 미국 사법부가 유예 기소 협약에 합의하면, 사법부는 바이낸스에 대해 형사 기소를 진행하지만 회사가 규정된 조건을 충족하는 한 기소를 계속하지 않게 된다. 이러한 조건에는 막대한 벌금 지불과 불법 행위 개요를 명시한 사실 진술 동의, 그리고 회사의 컴플라이언스를 감시하기 위한 절차 마련 등이 일반적으로 포함된다.
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