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TechFlow 소식에 따르면, BitMEX 공동 창립자인 새뮤얼 리드(Samuel Reed)가 은행 비밀법 위반 혐의를 인정하고 1,000만 달러의 벌금 납부에 동의했다. 리드는 자발적으로 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 제도를 구축하고 운영하지 않음으로써 BitMEX를 자금세탁 플랫폼으로 만들었다고 시인했다. 그는 미국 내에서 사업을 운영할 경우 이러한 규정을 준수해야 한다는 점을 인지하고 있었음에도 불구하고 이에 대한 조치를 취하지 않았다.
BitMEX는 미국 내에서 서비스를 제공하지 않는다고 주장했지만, 실제로는 일정 기간 동안 수천 명의 미국 고객에게 서비스를 제공한 것으로 드러났다.
리드와 함께 창업한 아서 하이스(Arthur Hayes)와 벤자민 델로(Benjamin Delo)도 2022년 2월 이전에 각각 유죄를 인정한 바 있다.
비트맥스(BitMEX) 공동 창립자인 새뮤얼 리드(Samuel Reed)가 은행 비밀법 위반 혐의를 인정하고 1000만 달러의 벌금 납부에 동의했다. 리드는 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 제도를 고의로 구축 및 유지하지 않아 비트맥스가 일종의 자금세탁 플랫폼이 되도록 방치한 사실을 시인했다. 그는 미국에서 사업을 운영할 경우 이러한 규정을 준수해야 한다는 점을 알고 있었음에도 불구하고 필요한 조치를 취하지 않았다. 비트맥스는 미국 내에서 서비스를 제공하지 않는다고 주장해왔으나, 실제로는 특정 기간 동안 수천 명의 미국 고객에게 서비스를 제공한 것으로 드러났다. 리드와 함께 창업한 아서 하이스(Arthur Hayes)와 벤자민 델로(Benjamin Delo) 역시 2022년 2월 이전에 유죄를 인정한 바 있다.
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