TechFlow 소식에 따르면, 충칭 동량 법원은 10월 24일 범죄 조직원들이 자금을 해외로 이전하도록 도운 사건을 심리 종결하였으며, 해당 사건의 금액은 약 22.5억 위안에 달했고, 총 21명이 유죄 판결을 받았다.
이 사건에서 피고인 장모모와 정모모는 2020년 11월부터 2021년 4월 하순까지 19명의 구성원들과 함께 명확한 역할 분담 하에 상위 제공자들과의 약속에 따라 오프라인 방식으로 상류 범죄 조직원들이 사이버 사기 및 온라인 도박 등 범죄 활동을 통해 얻은 테더코인(USDT)을 수취하였다. 이후 그들은 가상화폐 온라인 거래 플랫폼에서 시장가보다 현저히 높은 가격으로 해당 가상화폐를 매각하였다.
이 범죄 집단은 또한 공사대금이나 일용직 근로자 임금 인출 등을 구실로 내세우는 등 다양한 은닉 수법을 사용하며, 충칭, 쓰촨, 상하이 등 여러 성과 직할시의 은행 창구를 방문해 수십만 원에서 수백만 원 규모의 현금을 인출하였다. 이후 현금을 보따리, 배낭, 여행가방 등에 담아 항공편을 이용해 푸젠성 샤먼, 안계 등지로 운반하여 상위 제공자가 지정한 수령인에게 전달하였으며, 한 번에 전달하는 금액은 천만 원에서 수천만 원에 이르렀다.
사건 발생 당시까지 이 범죄 집단은 이러한 방법으로 해외 거주자들에게 누적 22.5억 위안 이상의 자금을 이전하였으며, 누적 수익은 2262만 위안을 기록하였다.
동량 법원은 심리 결과, 장모모 등의 피고인들이 가상화폐를 고가 및 비정상적인 거래 방식으로 거래함으로써 해당 가상화폐가 타인의 범죄 수익임을 인지하고 있었음에도 불구하고 여전히 자신의 은행 계좌와 가상화폐 거래 수단을 제공해 인민폐로 환전하고 자금을 이전하였다고 판단하였다.
이에 따라 법원은 이들이 범죄 수익 은닉 및 범죄 수익 은닉 수익 취득 혐의로 유죄라고 판결하였으며, 장모모에게는 징역 6년 3개월과 벌금 50만 위안을 선고하였고, 정모모에게는 징역 6년과 벌금 50만 위안을 선고하였으며, 전모모 등 19명에게는 1년에서 2년 6개월의 징역형과 벌금을 선고하였다.
