TechFlow 소식. 10월 19일, 코인데스크 보도에 따르면, 노트르담 대학교 회계학 교수 피터 이스턴(Peter Easton)은 수요일 오전 법정에서 증언을 통해 FTX 고객 예금이 상업 및 부동산 투자에 재투자되었으며, 정치 기부와 자선 기부에도 사용되었다고 밝혔다. 이스턴은 미국 사법부의 위탁을 받아 알라메다(Alameda)와 FTX의 수십억 달러 규모 자금 흐름을 추적해왔다. 그는 2021년 3월경 고객 예금 총액이 FTX의 은행 잔고보다 낮아졌으며, 이 시점부터 고객 자금은 이미 담보 없이 운용되고 있었다고 설명했다. 2022년 6월 FTX 예금이 정점을 찍었을 당시 거래소가 보유한 실제 자금은 약 20억 달러에 불과했으나, 고객 예금은 110억 달러를 초과하여 무려 90억 달러의 자금 공백이 존재했다.
이스턴은 이러한 사실을 바탕으로 모듈로 캐피탈(Modulo Capital) 인수에 사용된 전액이 고객 자금으로 충당됐다고 결론지었다. 모듈로 캐피탈은 FTX 산하의 바하마 소재 금융회사다. 또한 그의 조사 결과, FTX가 스카이브리지 캐피탈(SkyBridge Capital)에 한 대부분의 투자 역시 고객 예금에서 나온 것으로 나타났다. 동시에 비트코인 채굴업체 제네시스 디지털 애셋츠(Genesis Digital Assets)에 대한 FTX의 5.5억 달러 투자 중 대부분도 고객 예금에서 유입된 자금이라고 밝혔다. 게다가 FTX 고객 자금은 SBF가 단독 소유한 실체인 페이퍼 버드(Paper Bird, Inc.)의 은행 계좌로도 흘러들었으며, SBF는 이 계좌를 통해 모바일 뱅킹 플랫폼 데이브 인크(Dave, Inc.)에 한 1억 달러 투자의 '대부분'을 FTX 고객 자금으로 진행했다.
또한 이스턴은 수천 페이지 분량의 은행 명세서와 FTX 내부 데이터를 종합적으로 분석한 결과, 2022년 6월 기준으로 SBF가 고객 자금 중 2.28억 달러를 부동산에 지출했으며, 이에는 부모에게 선물한 바하마 부동산(1640만 달러)도 포함된다고 밝혔다. 또한 1.952억 달러는 FTX 및 알라메다 고위 임원 등 '내부 관계자들(insiders)'에게 지급된 것으로 확인됐다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
