TechFlow 소식에 따르면, The Block의 보도를 인용해 Alameda Research 전 최고경영자 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)이 법정에서 증언하며 중국 정부의 자금세탁방지 조사와 관련된 사건을 공개했다. 그녀의 증언에 따르면, 2021년 중국 정부의 조사로 인해 당시 SBF가 Alameda의 CEO로 재직하던 시기에 화웨이(火币) 및 OKX 상의 Alameda 계좌 약 10억 달러 규모가 동결되었다.
이러한 계좌들을 해제하기 위해 Alameda는 처음에는 중국 변호사를 고용해 정부와 협상하는 방법을 시도했으나 성공하지 못했다. 이후 회사는 여러 태국 성노예의 신분증을 이용해 다수의 계좌를 개설하고 불균형 거래 방식으로 주계좌에 손실을 발생시켜 다른 계좌들이 이익을 얻어 자금을 인출하는 등 일련의 비정상적인 전략을 사용했다. 또한 직원들 중 일부는 중국 관료에게 뇌물을 제공해 계좌를 풀자는 제안을 하기도 했으며, 처음에는 SBF가 반대했지만 나중에는 수용했다. 엘리슨은 결국 해당 계좌들은 중국 정부 관료들에게 뇌물을 지불함으로써 해동되었다고 밝혔다.
현재 진행 중인 재판에서 SBF는 사기 혐의 7건을 받고 있으며, 무죄 판결을 받더라도 내년 3월 예정된 추가 기소로 인해 두 번째 재판을 맞게 된다. 추가 기소에는 은행사기 및 외국 뇌물 제공 음모 등의 혐의 5건이 포함된다. 검찰은 중국 관료들에게 지급된所谓 뇌물이 《외국 부패방지법》(FCPA)을 위반했다고 주장하고 있다. SBF는 이미 무죄를 주장하고 있다.
