TechFlow 소식. 코인데스크 보도에 따르면, FTX는 목요일 밤 제출된 법정 문서를 통해 FTX 산하 홍콩 등록 법인 Salameda의 전직 직원들을 상대로 약 1억 5730만 달러의 자산 회수 소송을 제기했다.
문서에 따르면 마이클 버지스(Michael Burgess), 매튜 버지스(Matthew Burgess), 그들의 어머니 레슬리 버지스(Lesley Burgess), 케빈 응우옌(Kevin Nguyen), 다르렌 웡(Darren Wong) 및 두 개 법인은 FTX.com과 FTX US에 계좌를 보유한 여러 회사를 소유하거나 통제하고 있으며, FTX가 파산을 신청하기 며칠 전까지 자산을 불법적으로 인출한 혐의를 받고 있다.
문서는 2022년 11월 11일 파산 신청 이전 90일간(소위 '우선 기간') 피고들이 인출 혜택을 누렸으며, 이러한 인출은 우선 양도에 해당하며 "파산법상 무효로 돌릴 수 있다"고 주장했다. 또한 피고들은 다른 고객들보다 우선하여 자산을 인출하기 위해 FTX 관계자들과의 관계를 활용하며 경쟁적으로 자산을 빼냈다고 지적했다.
문서는 커뮤니케이션 애플리케이션 슬랙(Slack)의 메시지를 인용해 매튜 버지스가 다른 FTX 직원들을 동원, 마이클 버지스 소유의 FTX US 거래 계좌 중 하나에서 미결제 인출 요청을 "처리"하도록 했으며, 이 과정에서 해당 계좌를 자신의 계좌인 것처럼 왜곡했다고 밝혔다.
이러한 송금은 FTX가 2022년 11월 8일 인출을 중단하기 몇 시간 전에 이루어졌다. 총 1억 5730만 달러(2023년 8월 31일 기준 평가액) 중 1억 2300만 달러 이상이 11월 7일 또는 이후에 인출됐다.
문서는 이러한 자산 이전이 "FTX US의 기존 또는 미래 채권자를 방해·지연 또는 기만하려는 목적"이었다고 밝혔다.
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