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TechFlow 소식에 따르면, 싱가포르 경찰은 최근 전국적으로 일제히 급습 수색 작전을 펼쳐 돈세탁 및 서류 위조 혐의로 외국인 10명(대부분 중국인과 캄보디아인)을 체포했다. 이 밖에 조사 협조자 12명이 있으며, 8명은 현재 도주 중이다.
이번 작전에서 압수한 자산의 총액은 약 10억 싱가포르 달러로, 현금 1억1500만 달러 이상과 부동산, 자동차, 전자기기, 귀금속 및 가상자산 정보가 담긴 문서 11건 등이 포함된다. 관련 은행 계좌의 자금도 동결됐다.
체포된 10명은 싱가포르 시민이나 영주권자가 아니며, 위조 서류를 이용해 해외 범죄 조직의 돈세탁을 도운 혐의를 받고 있다. 이들은 돈세탁 및 서류 위조 등 여러 혐의로 기소될 예정이다.
싱가포르 경찰은 추가 조사를 계속할 예정이며, 추후 더 많은 자산과 계좌를 압류할 가능성도 배제하지 않고 있다고 밝혔다.
싱가포르 경찰은 최근 전국적으로 동시다발적인 급습 수색 작전을 벌여 돈세탁 및 서류 위조 혐의로 외국인 10명(대부분 중국인과 캄보디아인)을 체포했다. 이 밖에 조사 협조를 위해 소환된 인원은 12명이며, 현재 8명이 도주 중이다. 이번 작전에서 압수한 자산의 총액은 약 10억 싱가포르 달러에 달하며, 이에는 1억1500만 달러 이상의 현금과 부동산, 자동차, 전자기기, 가방, 시계, 보석류 및 가상자산 정보가 기재된 문서 11건 등이 포함된다. 관련 은행 계좌의 자금도 모두 동결됐다. 체포된 10명은 싱가포르 시민이나 영주권자가 아닌 것으로 확인되었으며, 해외 범죄 조직을 위해 위조 서류를 이용해 자금 세탁을 한 혐의를 받고 있다. 이들은 돈세탁과 서류 위조 등 여러 혐의에 직면하게 된다. 싱가포르 경찰은 추가 수사를 계속할 예정이며, 향후 더 많은 자산과 계좌에 대한 압류 조치가 있을 수 있다고 밝혔다.
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