TechFlow 소식에 따르면, 로이터 통신이 은행 기록과 회사 정보를 인용해 2021년 바이낸스(Binance)가 Binance US의 실버게이트 뱅크(Silvergate Bank) 계좌에서 약 4억 달러를 자오창펑(자오징취안)이 관리하는 트레이딩 회사 메리트 피크(Merit Peak)로 이체했다고 보도했다.
보도에 따르면 바이낸스는 2021년 1월부터 3월 사이 BAM 트레이딩(BAM Trading)의 실버게이트 은행 계좌를 이용해 송금을 완료했으며, BAM 트레이딩은 Binance US를 운영하는 법인이다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 현재 메리트 피크와 바이낸스 간의 관계를 조사 중이다. 로이터는 이체된 자금이 미국 고객의 자산인지 여부나 송금 목적을 확인할 수 없다고 밝혔다.
Binance US 대변인 킴벌리 소워드(Kimberly Soward)는 성명을 통해 로이터의 보도가 "오래된 정보"를 사용했다고 반박했다. 그녀는 메리트 피크가 Binance US에서 거래한 적도 없으며 어떠한 서비스도 제공하지 않았다고 덧붙였다. 또한 Binance US 직원들만 해당 회사 은행 계좌 접근이 가능하다고 설명했다. 출처 링크
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