TechFlow 보도에 따르면, 6월 23일 홍콩 경찰은 국경을 넘는 자금 세탁 사건을 수사해 적발했다. 해당 범죄 조직은 2024년 6월부터 9월까지 43개의 홍콩 은행 계좌를 이용해 34건의 사기 사건에서 유입된 사기 자금을 처리했으며, 총 액수는 약 1,800만 홍콩달러에 달한다. 경찰은 이들이 은행 계좌를 통해 최대 2.3억 홍콩달러 규모의 범죄 수익을 암호화폐 거래를 통해 세탁한 것으로 의심하고 있다.
경찰 조사 결과, 한 34세 중국 내지 여성 용의자가 홍콩에 입국해 여러 개의 허위 은행 계좌를 개설하고, 범죄 조직이 약 929만 홍콩달러의 범죄 수익을 세탁하도록 도운 혐의를 받고 있으며, 가상자산 교환소를 통해 암호화폐를 구매해 자금 출처 및 흐름을 은닉하려 했다. 이 여성은 징역 47.5개월을 선고받았다.
홍콩 경찰은 범죄 조직의 자금 처리를 돕는 행위는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁 범죄 혐의로 기소될 경우 최고 500만 홍콩달러의 벌금과 14년의 징역형을 받을 수 있다고 경고했다.
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