TechFlow 보도에 따르면, 6월 23일 중국 인민은행 공식 웨이신 공중계정에 실린 기사에서 중국 인민은행 부총재 선창난(宣昌能)은 중국의 자금세탁 방지 업무가 고품질 발전 단계에 진입했으며, 자금세탁 및 관련 범죄에 대한 단속 성과가 뚜렷하다고 밝혔다. 2025년 전국에서 형법 제191조 ‘자금세탁죄’로 판결된 사건 수는 2,000건을 넘었고, 2022년 이후 전문 자금세탁, 가상화폐를 이용한 자금세탁, 국경을 넘는 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하여 자금세탁 범죄 수사·기소·판결의 질과 효율을 제고했다.
범죄 조직은 각국 및 지역 간 법률 제도와 규제 규정 등에서 발생하는 차이와 사각지대를 악용해 이익을 취하고, 대리 계좌, 자금 교차 송금, 가상화폐 등 다양한 수단을 활용해 자금 흐름을 은닉함으로써 각국 금융 감독 및 법 집행 기관의 단속 업무에 새로운 도전 과제를 제기하고 있다. 이에 따라 정보 공유, 사건 조사, 자산 추적 및 압류 등 분야에서 국제적인 협력 강화가 시급히 요구되고 있다.
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