TechFlow 보도에 따르면, 6월 7일 인디안 타임스는 인도 경찰이 테러 자금 조달, 국제 마약 밀매 및 다크웹 금융 거래를 포함한 암호화폐 관련 사건에서 용의자 2명을 추가로 체포했다고 전했다. 이로써 해당 사건에서 체포된 총 인원은 12명으로 늘어났다. 경찰은 이번 사건과 관련된 암호화폐 거래액이 2,640만 달러를 넘었다고 밝혔다. 조사 결과, 용의자들은 타인의 KYC 정보를 부정하게 사용해 바이낸스 지갑을 개설하고 약 5,000개의 USDT를 수령한 것으로 드러났다. 경찰은 해당 자금이 계층적 송금 과정을 거쳐 불법 금융 활동에 사용된 것으로 보고 있다.
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