TechFlow 보도에 따르면, 5월 18일 공식 발표 자료에 따르면, 바이비트(Bybit)는 최근 홍콩대학교(HKU) 학생 팀과 혁신적인 자금세탁방지(AML) 공동 연구를 완료했다. 이번 협업은 2025년 2월 발생한 바이비트 보안 사고를 사례 연구로 삼아, 홍콩대 경영대학원 석사 과정 학생들에게 실무 기반 블록체인 조사 및 자금세탁방지 분석 경험을 제공하였다.
이 졸업 설계 프로젝트는 홍콩대학교 회계학 및 법학과 도예온 김(Doyeon Kim) 조교수가 주도하였으며, 바이비트 리스크 컨트롤 및 보안 전문가 데이비드 존(David Zong)이 전 과정에 걸쳐 지도하였다. 학생 팀은 북한 해커 조직 ‘라자루스 그룹(Lazarus Group)’과 연계된 자금 흐름을 시뮬레이션하여 추적하고, 믹서 거래 패턴 및 의심스러운 활동을 식별하기 위한 머신러닝 모델을 개발하였다.
학생 팀은 약 49,800개의 비트코인 블록과 1.46억 건 이상의 거래를 분석하였으며, 클러스터링 모델 및 그래프 신경망(GNN) 기술을 활용해 심층 분석을 수행하였다. 연구 결과, 와사비(Wasabi)와 유사한 거래 10,289건을 식별하였고, 160만 개 이상의 주소 노드와 약 600만 개의 거래 엣지를 포함하는 블록체인 서브그래프를 구축하였다. 한 머신러닝 클러스터는 확인된 북한 관련 주소에 대해 70.5%의 재현율(recall rate)을 달성하였다.
본 프로젝트에 참여한 학생들은 이 경험을 통해 블록체인 조사, 자금세탁방지 시스템, 암호화폐 보안 운영에 대한 이해가 크게 향상되었으며, 자금세탁방지 기술이 범죄자의 행위 진입 장벽을 높이는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지에 대해 보다 깊이 인식하게 되었다고 밝혔다. 또한 실제 산업 현장의 문제 해결이 얼마나 복잡한지를 직접 체험하였다. 여러 학생들은 이번 협업이 향후 블록체인 보안, 규제 준수(컴플라이언스), 금융 분야에서의 진로 개척에 귀중한 시사점을 제공했다고 언급하였다.
