카르티에 보석 가문 후손, 암호화폐를 이용한 4억 7000만 달러 규모의 자금세탁 사건으로 8년 형량 선고

블록(The Block) 보도에 따르면, 미국 법원은 카르티에(Cartier) 보석 가문의 후손 막시밀리앙 드 후프 카르티에(Maximilien de Hoop Cartier)에게 허가되지 않은 장외 암호화폐 거래소를 운영한 혐의로 8년의 징역형을 선고했다. 검찰 측은 이 거래소가 미국 내 은행 계좌를 통해 마약 자금 4억 7,000만 달러 이상을 콜롬비아로 송금했다고 밝혔다. 검찰은 막시밀리앙 드 후프 카르티에가 소유한 기업들이 실제로는 소프트웨어 출판 및 개발 사업을 한다고 허위로 주장했으며, 실상은 마약 자금을 비롯한 범죄 수익을 수취하고 이전하기 위한 수단으로 활용됐다고 지적했다. 구체적으로, 해당 기업들은 암호화폐 형태로 마약 자금을 수령한 후 이를 현금으로 전환해 피고가 통제하는 더미 법인 계좌에 입금했으며, 이후 이 자금을 자금 세탁 네트워크 내 다른 노드로 이체했다. 최종적으로 이 자금은 콜롬비아에서 현지 통화로 인출됐다. 이 재판에서 막시밀리앙 드 후프 카르티에는 징역 외에도 약 236만 달러의 벌금을 납부하라는 명령을 받았는데, 이는 그가 이 사기 네트워크에 참여함으로써 획득한 수수료에 상당한다. 또한 법원은 이 사기 계획 실행 과정에서 사용된 더미 법인 명의로 개설된 특정 은행 계좌를 몰수하도록 명령했다.