TechFlow 보도에 따르면, 4월 29일 미국 법원은 카르티에(Cartier) 보석 가문의 후손 막시밀리앙 드 후프 카르티에(Maximilien de Hoop Cartier)에게 허가되지 않은 장외 암호화폐 거래소를 운영한 혐의로 8년의 징역형을 선고했다. 검찰은 이 거래소가 미국 은행 계좌를 통해 4억 7,000만 달러 이상의 마약 자금을 콜롬비아로 송금했다고 밝혔다.
검찰은 막시밀리앙 드 후프 카르티에가 소유한 회사들이 실제로는 소프트웨어 출판 및 개발 사업을 영위한다고 허위로 주장했다고 지적했다. 그러나 실상 이들 회사는 마약 자금 및 기타 범죄 수익을 수령하고 이동시키기 위해 사용되었으며, 마약 자금을 암호화폐 형태로 수령한 후 이를 현금으로 전환해 자신이 통제하는 더미 회사 계좌에 입금하고, 이후 자금을 자금 세탁 네트워크 내 다른 노드로 이체했다고 설명했다. 이 자금은 최종적으로 콜롬비아에서 현지 통화로 인출되었다. 막시밀리앙 드 후프 카르티에는 징역형 외에도 약 236만 달러의 벌금을 납부해야 하며, 이 금액은 그가 해당 사기 네트워크에 참여함으로써 얻은 수수료에 해당한다. 또한 법원은 이 사기 계획에서 사용된 더미 회사 명의로 개설된 특정 은행 계좌의 몰수를 명령했다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
