TechFlow 보도에 따르면, 4월 16일 코인텔레그래프는 우크라이나 국가경찰과 내무부가 합동 작전을 벌여 외카르파티아 지역에서 국제 사이버범죄 조직에 연루된 용의자를 체포했다고 전했다. 이 조직은 미국과 유럽을 대상으로 한 1억 달러 이상의 사기 및 자금세탁 사건에 연루된 것으로 알려졌으며, 이전에 FBI가 국제 수배자 명단에 올려놓은 바 있다.
용의자는 위조 신분증을 소지한 채 체포되었으며, 행방을 숨기기 위해 사망 진단서까지 위조한 것으로 드러났다. 이 범죄 조직은 악성 소프트웨어를 배포해 개인 및 기업의 데이터를 탈취한 후 피해자에게 몸값(랜섬)을 지불하도록 협박했다. 자금세탁 수법으로는 부동산 구매와 친척 명의를 활용한 자금 흐름 은닉 등이 있었다. 당국은 현금, 부동산, 차량 및 약 300만 달러 상당의 암호화폐를 포함해 총 약 1100만 달러 상당의 자산을 압수했으며, 추가로 공범 2명을 검거했다. 용의자는 신분증 위조 및 자금세탁 혐의로 기소될 예정이다.
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