TechFlow 보도에 따르면, 4월 3일 ‘체인상 탐정’ ZachXBT는 Circle이 여러 차례 중대한 불법 자금 관련 사건에서 USDC를 제때 동결하지 못해 생태계에 4.2억 달러 이상의 손실을 초래했다고 폭로했다.
구체적인 사건은 다음과 같다:
- 2025년 6월, 미국 사법부는 동남아시아 ‘사기판(돼지 사육 후 도살)’ 범죄 조직과 연루된 2.25억 달러 규모의 USDT 압류 사건에 대해 민사 몰수 소송을 제기했다. 이 과정에서 중간 주소를 거쳐 Circle의 입금 주소로 170만 개 이상의 USDC가 전송되었으나, Circle은 어떠한 조치도 취하지 않았다;
- 2024년 10월, Radiant Capital이 라자루스 그룹(Lazarus Group)의 해킹 공격을 받아 5800만 달러를 손실하였다. 공격자는 권한 취약점을 악용해 USDC를 탈취하였으나, Circle은 관련 주소를 즉시 동결하지 않았다;
- 2025년 3월, 제재 대상 거래소 가란텍스(Garantex)의 인프라가 다국가 집행 기관에 의해 압수·봉쇄되었다. 테더(Tether)는 관련 주소의 자산 2200만 달러를 동결했으나, Circle은 동일 주소 내 20만 개 이상의 USDC에 대해 아무런 조치를 취하지 않았다;
- 2025년 2월 21일, 바이비트(Bybit)가 라자루스 그룹의 공격을 받아 15억 달러를 손실하였다. 집행 기관 및 민간 기관이 동결 신청을 제출한 후, 테더는 이미 10.6만 개의 USDT를 우선적으로 동결했으나, Circle은 33.8만 개의 USDC에 대해 오랫동안 동결 조치를 취하지 않았다.
ZachXBT는 위 사건들이 Circle의 규정 준수(컴플라이언스) 의사결정에 체계적인 문제를 드러내며, 생태계에 실질적인 피해를 초래했다고 지적했다.
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