TechFlow 보도에 따르면, 3월 24일 체인 분석가 ZachXBT(@zachxbt)의 모니터링 결과, 러시아 OTC 브로커 알렉산드르 힌키스(Aleksandr Khinkis, 일명 Aleks)가 2025년 7월부터 특정 랜섬웨어 조직의 자금 세탁을 도운 혐의가 드러났다. 이는 단일 암호화폐 거래소 계정을 통해 총 470만 달러 이상을 이체한 것으로, 총 796 BTC에 달하는 세 차례의 랜섬 지불금이 관련되어 있다. 조사관들은 텔레그램에서 잠재적 고객으로 위장해 그의 거래소 입금 주소(0xa756...0706e)를 성공적으로 확보했다. 체인 기반 포렌식 분석도에 따르면, 관련 자금은 비트코인 크로스체인 브리지(btc bridge)를 통해 아발란치(Avalanche) 네트워크로 전송되었으며, 총 75건의 송금이 해당 주소로 유입되었다. 이 중 2025년 10월 발생한 한 건의 랜섬 지불금 164 BTC(약 380만 달러)는 즉시 거래소에서 환전된 후 트론(Tron) 네트워크로 이동했으며, 관련된 7개 트론 주소는 2025년 11월 테더(Tether)에 의해 블랙리스트에 등재되었다.
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