TechFlow 소식에 따르면, 3월 19일 CriptoNoticias 보도에 따르면, 파라과이 국립 마약 단속 비서처(Senad)는 미국 변호사 협회 법치 이니셔티브(American Bar Association Rule of Law Initiative) 및 검찰 고등 연구소(Instituto Superior del Ministerio Público)와 공동으로 아순시온의 쉐라톤 호텔에서 “범죄 및 테러리즘 금융 네트워크 분쇄”를 주제로 한 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 안보 담당 관계자들이 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐를 이용해 자금을 은닉하는 범죄 조직을 식별하고 단속하기 위한 기술 역량을 강화하는 것을 목적으로 한다.
세미나에서는 삼국 국경 지역 내 국제 범죄 네트워크의 디지털 전환 추세를 중점적으로 분석했으며, 하마스(Hizbullah) 관련 자금 조달 네트워크를 대상으로 한 ‘트라피체 작전(Operación Trapiche)’ 사례도 다루었다. 볼리비아 경찰 총사령관 미르코 소콜(Mirko Sokol) 장군은 회의에서 우루과이 마약 거물 세바스티안 마르세트(Sebastián Marset)가 체포된 후 그의 주거지에서 대규모 현금을 발견하지 못했으며, 관련 거래는 주로 암호화폐를 통해 이루어졌다고 밝혔다.
파라과이 국세청(DNIT)은 이미 3월 11일 제47/26호 결의안을 발표하여 암호화폐 거래소가 지갑 주소, 사용된 블록체인 네트워크, 거래 해시값 등 각 거래 정보를 상세히 보고하도록 의무화했다.
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