TechFlow 보도에 따르면, 3월 19일 해시키(HashKey)의 글로벌 법무·준법감시 담당 책임자인 클렌스 쭝(Clarence Chung)이 ‘2026 기업 준법 국제 포럼’에 초청 연사로 참석했다. 이번 포럼은 중국기계전기제품수출입상회가 지도하고, 중국국제상회 하이난지회가 주최했으며, 레노버(Lenovo), 알리바바(Alibaba), 도우인(Douyin), 신랑(Sina), 샤오미(Xiaomi) 등 다수 기업과 유명 로펌들이 공동으로 참여했다. 토론 세션에서 클렌스 쭝은 디지털 자산이 전 세계 자금세탁방지(AML) 체계에 제기하는 도전 과제를 심층적으로 분석하고, 해시키의 실무 중심 준법 운영 사례를 공유했다.
“해시키는 『자금세탁방지 및 테러자금조달방지 조례(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance, 약칭 AMLO)』에 따라 라이선스를 취득한 기관으로서, 극도로 엄격한 자금세탁방지 기준을 적용하고 있습니다.” 클렌스 쭝은 이처럼 설명했다. “고객 계좌 개설 심사 단계에서는 eKYC(electronic Know Your Customer) 도구를 통해 신분증 진위 여부를 검증하고, 얼굴 인식을 통한 본인 확인 절차를 완료해야 합니다. 일상적인 거래 모니터링 단계에서는 암시장(다크웹)으로의 자금 유출이나 ‘혼합기(mixer)’를 통한 자금 세탁을 방지하기 위해, 전문 시스템을 활용하여 블록체인 상의 자금 흐름을 실시간으로 KYT(Know Your Transaction) 및 KYA(Know Your Address) 방식으로 추적·분석합니다. 더불어 여행 규칙(Travel Rule)과 개인 월렛 백리스트(whitelist) 제도도 철저히 시행하고 있습니다. 자금세탁 범죄에 대한 추가 대응을 위해 해시키는 홍콩 경찰청이 주도하는 ‘가상자산 정보 협업팀(Virtual Asset Intelligence Working Group)’에도 참여해, 24시간 전용 연락처를 운영하며 경찰 수사에 적극 협조하고 의심 거래를 신속히 신고하고 있습니다.”
이번 발표는 해시키가 자금세탁방지 규제 하에서 얼마나 엄격하고 철저한 태도를 견지하고 있는지를 보여주는 한편, 현장에 참석한 전통 기업 및 금융기관들에게 복잡한 국제 준법 환경에 대응하고 체계적인 리스크 관리 체계를 구축하는 데 유용한 실천적 조언을 제공했다. 앞으로 해시키는 규제와의 적극적 협력을 지속하며, 전 세계 투자자들을 위해 안전하고 투명한 차세대 금융 인프라를 규제 준수의 틀 내에서 구축해 나갈 예정이다.
