TechFlow 보도에 따르면, 3월 17일 한국 언론사 뉴데일리(NewDaily)는 한국 금융감독원(금감원)과 관세청이 국내 9개 신용카드사 및 신용금융협회와 공동으로 ‘해외 범죄 자금 차단을 위한 민관 협력 양해각서(MOU)’를 공식 체결했다고 전했다. 이번 MOU는 암호화폐를 이용한 불법 외환 거래 및 해외 자금 이체 경로를 근본적으로 차단하기 위한 것이다.
이 협약에 따라 참여 기관들은 해외에서의 신용카드 및 직불카드 사용 내역과 출입국 데이터를 통합하여 연계 분석함으로써 음성 피싱 및 암호화폐 관련 범죄와 연계된 이상 거래를 식별하고 차단할 예정이다. 그간 관세청과 각 카드사는 정보를 별도로 보유해 이상 거래 식별에 명백한 한계가 있었다. 신용금융협회는 정보 공유를 위한 중재 및 조정 창구 역할을 맡으며, 실무 협의체를 정기적으로 운영할 계획이다.
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