TechFlow 보도에 따르면, 3월 2일 이전에 ‘1011 내부 거대 고래’로 알려진 체인 분석가 Eye는 X 플랫폼에서 TROVE 프로젝트의 ‘재앙적’ 런칭 이후 논란이 계속 확산되고 있다고 밝혔다. 다양한 체인 데이터에 따르면, 토큰 상장 후 해당 프로젝트 관련 주소가 일부 KOL(핵심 의견 리더)에게 환불을 진행했으며, 이들 KOL은 이미 환불금을 수령한 것으로 나타났다. 이는 커뮤니티 내에서 자금 흐름 및 자금 조달 구조에 대한 의문을 불러일으켰다. 공개된 정보에 따르면, TROVE 상장 직후 며칠 이내 여러 홍보 참여 KOL들이 개별 DM을 통해 자금 회수를 요청했고, 이후 일부 주소가 환불을 수령했다는 사실을 확인했다. 공개 주소 및 체인 데이터 기반 통계 결과, 현재까지 일부 KOL에게 누적 환불된 금액은 약 17.1만 USDC로 확인된다. 추가적인 체인 분석에 따르면, 전체 KOL 집단에 대한 환불 규모는 약 300만 달러에 달할 가능성이 있다.
Trove Markets의 개발자 Unwise는 이전에 “도피하지 않겠다. 현재 문제를 해결할 것”이라고 밝혔으나, 외부에서는 ICO 자금에 대한 통제권 주장이 일관되지 않다는 비판이 제기되고 있다. 이번 사건은 LP 대출을 활용해 과도한 자금 조달 규모를 위조함으로써 시장 열기를 조성한 후, 토큰 가격이 급락하는 상황에서 자금 지급 논란을 촉발시켰을 가능성도 있다. 현재 관련 혐의는 모두 체인 데이터와 다수의 폭로에 기반하고 있으며, 프로젝트 측은 아직 종합적인 자금 감사 보고서를 발표하지 않았다.
