TechFlow 보도에 따르면, 2월 26일 Decrypt는 플로리다주 아포카시의 골리앗 벤처스(Goliath Ventures) 전 CEO 크리스토퍼 알렉산더 델가도(Christopher Alexander Delgado)가 3.28억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 운영 혐의로 연방 당국에 체포됐다고 전했다. 그는 통신사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있다.
미국 법무부 중부 플로리다 지구 검찰청에 따르면, 델가도는 투자자들에게 높은 월 수익률을 허위로 약속함으로써 암호화폐 유동성 풀에 투자하도록 유도했으며, 실제로는 이 자금 대부분을 초기 투자자들에게 지급하는 데 사용하거나 자신의 사치스러운 생활비로 유용했다. 이에는 수백만 달러 상당의 고급 주택 구매 및 호화로운 행사 개최 등이 포함된다. 블록체인 분석 결과, 투자자 자금 중 약 150만 달러만 탈중앙화 거래소 유니스왑(Uniswap)으로 송금된 것으로 나타났다.
법무부는 잠재적 피해자들이 스스로 신고할 수 있도록 전용 웹사이트를 개설했다. 만일 유죄 판결이 확정될 경우, 델가도는 최대 30년의 징역형을 선고받을 수 있다.
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