TechFlow 보도에 따르면, 2월 20일 미국 사법부 동텍사스 지구 검찰청은 31세 중국 국적 남성 랴오페이(Liao Fei)가 암호화폐 투자 사기 및 기타 사기 계획과 관련된 자금 세탁 활동에 가담한 혐의로 연방 법원에서 40개월의 실형을 선고받았다고 밝혔다.
랴오페이는 자금 세탁 공모 혐의를 인정했으며, 관련 금액은 수백만 달러에 달한다. 법원은 그가 압수된 230만 달러 이상의 자금을 몰수할 것을 명령했으며, 피해자들에게 280만 달러 이상의 배상금을 지급하도록 판결했다. 법정 자료에 따르면, 랴오페이와 공범들은 더미 법인 및 은행 계좌를 개설하여 ‘돼지 사냥’(사기)으로 불리는 유형의 사기 수익을 세탁했다. 이 유형의 사기는 사기꾼이 소셜 미디어를 통해 피해자를 접촉한 후 신뢰 관계를 구축하고, 이를 바탕으로 암호화폐 투자를 유도함으로써 피해자의 자금을 인출하거나 회수하지 못하게 만드는 방식으로 진행된다.
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