TechFlow 소식에 따르면, 2월 4일 홍콩 01 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 최근 ‘모공(謀攻)’ 작전이라는 전 홍콩 규모의 단속 작전을 실시해 총 682명을 체포했으며, 이는 580건의 사기 및 사이버범죄 사건과 관련이 있고, 피해 금액은 6.2억 홍콩달러에 달한다.
한편, 홍콩 경찰 사이버보안 및 기술범죄수사과가 진행한 ‘전망(戰網)’ 작전에서 경찰은 가상자산을 이용한 자금세탁 범죄조직을 일망타진했다. 이 조직은 온라인 사기단에 고용되어 복잡한 자금 이체 수법을 통해 약 4400만 홍콩달러 상당의 사기 수익을 세탁했다. 범죄조직은 200여 개의 은행 더미 계좌를 활용해 자금을 이체하고, 해외 가상자산 거래소에 허위 신분으로 계좌를 개설한 후 불법 자금을 가상자산으로 전환한 뒤 오프체인 거래소(OTC)를 통해 현금화했다. 이번 작전에서는 총 11명이 체포되었으며, 이 중 주요 주동자 3명과 핵심 구성원 1명이 포함됐다.
경찰은 이러한 실물 통화, 가상자산 거래, 현금 운송을 결합한 자금세탁 수법이 매우 정교해 자금 추적 난이도가 크게 증가한다고 밝혔다.
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