TechFlow 소식에 따르면, 1월 25일 인도 투데이(India Today) 보도에 따르면 인도 집행국(Enforcement Directorate)이 비트코인(BitConnect) 암호화폐 사기 사건과 관련된 두 명의 용의자를 체포했다. 이 사건은 전 세계적으로 발생한 사기, 납치 및 강요 범죄를 포함하며, 수천 개의 비트코인과 수천만 루피에 달하는 현금이 관련되어 있다.
체포된 니쿤지 프라빈바이 바트(Nikunj Pravinbhai Bhatt)와 산자이 코타디아(Sanjay Kotadia)는 한 건의 납치·강요 사건에 연루된 혐의를 받고 있으며, 피해자는 2,254개의 비트코인, 11,000개의 라이트코인(LTC), 약 14.5억 루피 상당의 현금을 강제로 넘겨주었다. 일부 강탈된 비트코인은 이더리움(ETH)과 테더(USDT)로 전환된 후 다층 지갑을 통해 이체되었다. 인도 집행국은 암호화 자산, 주식, 현금 등 총 약 19억 루피 규모의 자산을 동결 및 압류했으며, 현재까지 이 사건에서 압류 또는 동결된 자산 총액은 약 2,170억 루피에 달한다. 현재 조사는 계속 진행 중이다. 인도 집행국은 비트코인(BitConnect)이 고수익 투자 플랫폼으로 자신을 포장하고, 자체 개발한 변동성 거래 로봇을 통해 매달 최대 40%의 수익률을 창출한다고 주장했다고 밝혔다. 그러나 이 기관은 이러한 주장이 전부 허위이며, 허위 성장 이미지를 조작하기 위한 것이라고 지적했다. 특히 해당 플랫폼 웹사이트에는 하루 평균 약 1%의 허위 수익률이 게시되었다.
