TechFlow 소식에 따르면, 1월 22일 징먼 중급법원의 정보를 인용해 후베이성 황강 라오톈 지역 경찰이 최근 오프라인 현금 인출과 가상화폐를 이용한 전기통신 네트워크 사기 범죄 조직을 적발하고 용의자 6명을 검거했다. 이 범죄 조직은 '현금 수령 차량팀'을 동원해 사기 자금을 수취한 후, 'U코인 대행업자(U幣承兑商)'가 이를 USDT로 환전하여 해외 사기범들에게 전달함으로써 완전한 자금세탁 사슬을 형성했다.
조사 결과, 이 조직은 우한 주변 지역에서 전기통신 사기 자금을 28차례 현금 인출했으며, 총 연루 금액이 100만 위안을 초과한 것으로 드러났다. 현재 핵심 구성원인 류이모(劉某)는 정보네트워크를 불법적으로 이용한 혐의로, 나머지 구성원들은 범죄수익 은닉 및 감추기 혐의로 각각 형사구류되었다.
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