TechFlow 소식에 따르면, 1월 8일 상하이 제2중급인민법원은 최근 "가상화폐 범죄 사건의 법 적용 통일" 세미나를 개최하고 세 가지 주요 안건에 대해 논의했다.
첫째, 가상화폐 관련 자금세탁 범죄에서 '주관적 알음을' 판단할 때는 종합적으로 평가하여 객관적 처벌을 방지해야 한다.
둘째, 가상화폐 관련 자금세탁 범죄의 행위 유형 및 완료 시점의 인정 기준에 관해, 첫째로 '범죄 수익 및 그 수익의 출처와 성격을 은닉 또는 위장하는 것'이라는 범죄 본질을 정확히 파악해야 하며, 둘째로 자금세탁 범죄 구성요건에 규정된 범죄 수익과 그 수익을 은닉하거나 위장하는 행위를 실시한 경우 곧 범죄가 완수된 것으로 보아야 하며, 셋째로 자금세탁 범죄를 엄격하게 단속하여 국가 금융 안보를 확고히 수호해야 한다.
셋째, 가상화폐 관련 불법 영업 범죄의 인정 문제로서, 해당 행위가 영업 활동의 특징을 갖추지 않고 단순히 개인이 가상화폐를 보유하거나 투기하는 것에 불과한 경우 일반적으로 불법영업죄로 인정하지 않는다. 그러나 타인이 외환을 불법 거래하거나 변상 거래한다는 사실을 알면서도 가상화폐 교환 방식으로 도움을 제공한 경우, 사정이 중대하면 불법영업죄의 공범으로 인정해야 한다.
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