TechFlow 소식에 따르면, 11월 4일 홍콩 매체 Aastocks는 홍콩 경찰이 국제적 온라인 사기 및 자금세탁 혐의를 받는 조직을 대상으로 자산 조사를 진행 중이라고 보도했다. 현재까지 약 27.5억 홍콩달러 상당의 자산이 동결된 상태이며, 이 사건은 캄보디아太子그룹 창립자 천지(陳志)와 관련된 것으로 알려졌다.
홍콩 경찰은 다각적인 정보 수집과 분석을 통해 해당 그룹과 관련된 다수 기업 및 은행 계좌의 자금 흐름을 조사한 결과, 이 그룹이 자금세탁 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 동결된 자산에는 개인 또는 법인 명의의 현금, 주식, 펀드 등이 포함되며, 이들 자산은 범죄 활동에서 비롯된 수익으로 추정된다. 홍콩 경찰청 재무정보수사과가 해당 사건을 계속 수사 중이며, 현재까지 체포된 인물은 없다.
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