TechFlow 소식, 10월 20일 블룸버그 보도에 따르면 미국 국토안보수사국(HSI)이 최근 중국의 조직 범죄 집단이 미국 소매 시장에서 가장 기초적인 금융 상품인 기프트카드를 이용해 수십억 달러 규모의 불법 자금을 미국에서 중국으로 송금하는 복잡한 자금세탁 네트워크를 구축했다고 밝혔다.
조사 결과, 이들 범죄조직의 미국 내 구성원들은 도난된 기프트카드 잔액으로 아이폰 및 노트북과 같은 고가의 물품을 구매한 후 이를 중국으로 운송해 재판매함으로써 이익을 얻는 것으로 나타났다. 이 자금세탁 네트워크는 모바일 지갑과 암호화폐 등 다양한 금융 수단을 포함하고 있어 완전한 국제적 불법 자금 유동 체계를 형성하고 있다.
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