TechFlow 소식, 10월 16일 Arkham 모니터링 데이터에 따르면, 이틀 전 미국 정부가 포타펜코/투로긴 사건의 압수 자금으로 667.67 BTC를 이체한 데 이어, 범죄자 자금을 압수한 두 개의 지갑이 다시금 자금을 이체했으나 금액은 크지 않았다. 이 중 한 지갑은 악성 소프트웨어 개발 및 유포 혐의로 복역한 세르게이 마키닌과 관련되어 있으며, 약 381.44달러 상당의 TRX를 이체했다. 다른 지갑은 돈세탁 범죄로 복역한 브라이언 크레우슨과 관련되어 있으며, 393달러 상당의 TUSD를 이체했고, 이는 대규모 송금 전 소액 테스트일 가능성이 있다.
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