OKX DEX 갑작스러운 서비스 중단: 해커는 도대체 어떻게 자금을 세탁하는가?
글: 월샤오위
정상적인 서비스 업그레이드라면 반드시 사전에 공지를 하고 사용자들의 불안을 피해야 한다.
더 중요한 점은, 제품이 서비스 일시중단을 통해 업그레이드를 진행하는 경우는 거의 없다는 것이다. OKX DEX의 일일 평균 거래량이 2억 달러를 넘는다는 점을 고려하면 그 영향은 매우 크기 때문이다.
따라서 모든 정황은 하나의 합리적인 설명으로 수렴된다. 바로 규제 압력으로 인해 DEX 서비스가 긴급히 중단된 것이다.
이전에 바이빗(BYBIT) 자금을 해킹한 북한 해커들이 이를 이용해 약 1억 달러를 세탁했기 때문에, 규제 당국의 화살표가 갑작스럽게 OKX DEX를 향하게 된 것이다.
정보 비대칭이 사용자 불안을 유발하며, 신뢰는 투명성에서 비롯된다.
본문에서는 OKX DEX의 내부 원리를 설명하고자 한다. 이 원리를 이해하면 OKX DEX에 대해 더 명확한 인식을 갖게 되고, 과도한 해석과 우려를 줄일 수 있을 것이다.
1. 먼저 첫 번째 질문에 답하자: OKX DEX는 정말로 돈세탁에 활용될 수 있는가?
OKX DEX는 본질적으로 거래 집계기(거래 어그리게이터)이며, 스마트 오더 분할 알고리즘을 활용하여 사용자가 최적의 거래 경로를 찾도록 돕는다.
사용자 입장에서는 매우 유용한 도구지만, 범죄자가 이를 악용할 경우 리스크도 발생할 수 있다.
먼저 OKX DEX의 X Routing 알고리즘 원리를 살펴보자:
(1) 유동성 출처 스캔: 여러 DEX(Uniswap, Curve 등) 및 크로스체인 브릿지로부터 실시간 유동성 데이터를 수집한다.
(2) 거래 경로 최적화: 가격, 슬리피지, 가스 수수료 등을 기반으로 최적의 거래 경로를 계산한다.
(3) 주문 분할: 대규모 거래를 여러 소액 거래로 나누어 서로 다른 유동성 풀 또는 경로에 분산시켜 시장 영향을 줄이고 최상의 실행 가격을 확보한다.
(4) 일괄 실행: 단일 블록체인 트랜잭션으로 분할된 모든 하위 주문을 한 번에 실행하여 원자성을 보장한다(즉, 모두 성공하거나 모두 실패함).
이러한 설계는 매우 효율적이지만, 동시에 해커들이 악용할 가능성도 존재한다.
2. 해커들은 어떻게 돈세탁을 하는가?
일반적으로 돈세탁은 세 단계로 나뉜다: 입금(Placement), 분산(Layering), 통합(Integration).
OKX DEX의 스마트 오더 분할 알고리즘은 주로 '분산' 단계에서 악용될 가능성이 있다.
스마트 오더 분할 알고리즘은 대규모 거래를 자동으로 여러 소액 주문으로 나누어 다양한 유동성 풀과 블록체인 네트워크(예: 이더리움에서 폴리곤 또는 아비트럼으로)에 분산시킨다.
이러한 분산 특성은 블록체인 분석 난이도를 높인다. 자금이 여러 소액 거래로 쪼개져 다양한 주소와 네트워크에 흩어지기 때문에 전체 자금 흐름 추적이 복잡해진다.
더욱 중요한 점은, OKX DEX의 일일 거래량이 2억 달러를 초과한다는 점이다. 이는 자연스러운 '노이즈 환경'을 제공한다.
해커는 불법 자금을 합법적인 거래 흐름에 섞어, 스마트 오더 분할 알고리즘이 생성한 소액 거래를 일반 사용자의 정상 거래와 혼합시킴으로써 탐지 위험을 낮출 수 있다.
또한, 해커는 다수의 익명 지갑 주소를 생성하여 불법 자금을 여러 차례 나눠 입력하고, 스마트 오더 분할 알고리즘을 거쳐 새로운 주소로 출력함으로써 다층적인 '세척' 효과를 얻을 수 있다.
이 방식을 통해 북한 해커들은 1억 달러를 수백 건의 소액 주문(예: 각각 수천 달러씩)으로 나누어 ETH → USDT → 기타 토큰 등의 반복 변환을 거친 후 깨끗한 주소로 송금할 수 있었으며, 외견상 정상적인 체인 상 거래처럼 보이게 만들었다.
3. OKX는 어떤 예방 또는 대응 조치를 취하고 있나?
블록체인 상 모든 것은 흔적을 남기며, 결국 미미한 단서라도 발견할 수 있다. 핵심은 시간 문제일 뿐이다.
따라서 OKX가 할 수 있는 것은 효율적인 모니터링과 신속한 차단이다.
바이빗이 북한 해커가 OKX DEX를 이용해 돈세탁을 했다고 언급했을 때, OKX 창립자 스타(Star)는 즉각 "OKX DEX는 실시간 모니터링 시스템을 배포하여 블랙리스트에 등재된 지갑 주소를 식별하고 차단할 수 있다"고 답변했다.
이는 알려진 범죄자들이 플랫폼을 악용하는 것을 막는 중요한 수단이다.
예를 들어, 알려진 해커 또는 불법 활동 관련 주소가 OKX DEX를 통해 거래를 시도할 경우 시스템이 자동으로 해당 작업을 차단한다.
실제로 스타는 이전에도 언급한 바 있다. 불법 자금 유입이 확인된 후 OKX는 일부 관련 자금을 동결하고 피해 당사자(바이빗)와 협력하여 해커 주소를 추적했다고 밝혔다.
이러한 사후 대응 조치는 OKX 플랫폼이 일정한 비상 대응 능력을 갖추고 있으며, 사건 발생 후 손실 확대를 제한할 수 있음을 보여준다.
최근 OKX DEX 서비스가 직접 일시중단된 것도, 공식적으로는 "새로운 보안 기능 도입"을 위한 것으로, 그 이유 중 하나가 "블록체인 브라우저 상의 마킹 정보 미비 문제 해결"이라고 밝혔다.
구체적인 세부 내용은 아직 공개되지 않았지만, 추측컨대 더욱 강력한 체인 상 분석 도구를 포함하고 있으며, 체인 데이터 제공업체와의 협업 개선을 통해 거래 기록을 보다 명확하고 투명하게 만들어 자금 흐름 추적이 용이하도록 할 것으로 보인다.
거래 마킹을 최적화함으로써 OKX는 규제 기관이나 보안팀이 의심스러운 활동을 보다 효과적으로 식별할 수 있도록 지원할 수 있다.
4. OKX DEX의 미래 전망은?
우선, 나는 OKX DEX가 장기간 폐쇄될 것이라고 걱정하지 않는다. 곧 정상 운영이 재개될 것으로 본다.
OKX는 기술 역량이 충분하며, 규제 준수 문제를 해결하려는 강한 의지도 가지고 있다.
OKX는 Web3 분야에서 기술적 축적이 매우 두터우며, 시장에서 보이는 대부분의 Web3 지갑은 사실상 OKX의 기본 서비스인 OKX OS(OKX 운영체제)를 활용하고 있다는 점을 알아야 한다.
OKX가 꿈꾸는 것은 '체인 상 구글'로서, Web3 산업 전체의 인프라가 되는 것이며, 따라서 규제 준수, 기술 서비스, 사용자 경험 사이의 융합과 균형을 추구할 것이다.
스타는 이미 오래 전부터 이를 인지하고 있었으며, 2024년 2049 행사에서 다음과 같이 명확히 밝힌 바 있다:
지갑의 핵심은 규제 준수 문제인데, 앞으로는 ZK-KYC 기술을 활용하여 KYC 정보가 노출되지 않으면서도 사용자 KYC 여부를 검증할 수 있는, 쉽게 사용 가능한 웹2 수준의 경험을 제공하는 셀프 커스터디 지갑이 등장할 것이다.
그 시점이 머지않아 도래할 것이며, OKX 지갑은 제품 형태에서 여러 가지 조정을 받을 것으로 예상된다. 몇 가지 전망을 제시하면 다음과 같다:
(1) OKX 지갑과 OKX 거래소가 분리되어 독립된 애플리케이션이 되며, 운영 주체 역시 완전히 격리될 것이다.
(2) OKX 지갑은 KYC를 필요로 하며, OKX 거래소의 KYC 정보를 직접 연동하거나 ZK-KYC 기술을 도입할 수 있다.
(3) OKX 지갑은 스테이킹, 대출·차입, 유동성 마이닝 등의 탈중앙화 서비스를 포함한 체인 상 원생 DeFi 기능을 추가로 선보일 것이다.
앞으로의 OKX 지갑의 새로운 모습을 기대해보자.
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