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TechFlowの報道によると、8月7日、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）の公式ウェブサイトで発表されたところによれば、Paxos Trust Companyは、反マネーロンダリングプログラムおよびBinanceとの協力におけるデュー・ディリジェンスに体系的な欠陥があったとして、2650万ドルの罰金を支払い、さらに2200万ドルを自らのコンプライアンス体制強化のために投資することが決定された。
調査では、PaxosがBinanceプラットフォーム上での重大な違法活動を適切に監視できていなかったことが明らかになった。データによると、2017年から2022年の間に、Binanceプラットフォーム上で約16億ドル相当の疑わしい取引が行われており、その中にはアメリカの制裁対象団体との取引も含まれていた。
また、Paxosは顧客デュー・ディリジェンスおよび取引モニタリングシステムにおいても顕著な欠陥があり、潜在的な違法活動を適切に識別し防止することができていなかった。
ニューヨーク州金融サービス局（DFS）の公式ウェブサイトによると、Paxos Trust Companyは、反マネーロンダリングプログラムおよびBinanceとの提携におけるデューデリジェンスにシステマティックな欠陥があったとして、2650万ドルの罰金を支払い、さらに2200万ドルをコンプライアンス体制の強化に投資することになった。調査により、PaxosがBinanceプラットフォーム上の重大な不正活動を適切に監視できていなかったことが明らかになった。データによれば、2017年から2022年の期間中、Binanceプラットフォームでは約16億ドル相当の疑わしい取引が行われており、その中にアメリカ制裁対象の団体との取引も含まれていた。また、Paxosは顧客デューデリジェンスおよび取引監視システムにおいても明らかな欠陥があり、潜在的な違法活動を適切に識別・防止できていなかった。
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