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TechFlow 消息，7月9日，根据美国司法部的消息，OmegaPro的创始人Michael Shannon Sims和拉丁美洲运营负责人Juan Carlos Reynoso因涉嫌运营一项超过6.5亿美元的国际投资骗局而被起诉。
该骗局自2019年初开始运作，两名被告向投资者虚假承诺通过外汇交易在16个月内获得300%的回报。投资者被要求使用虚拟货币购买"投资套餐"。2023年1月，在OmegaPro宣称网络遭黑客攻击后，受害者无法从平台或其声称已转移资金的Broker Group平台提取资金，导致数百万美元损失。调查显示，骗取的资金最终流入高管控制的钱包并被分散转移。
两名被告各面临共谋实施电信欺诈和共谋洗钱两项指控，每项罪名最高可判处20年监禁。
アメリカ司法省によると、OmegaProの創業者であるMichael Shannon Sims氏および同社のラテンアメリカ地域運営責任者Juan Carlos Reynoso氏は、6億5000万ドル以上に及ぶ国際的な投資詐欺を運営した疑いで起訴された。この詐欺行為は2019年初頭から開始され、両被告は投資家に対し、外国為替取引を通じて16か月以内に300％のリターンを得られると虚偽に約束していた。投資家は仮想通貨を使って「投資パッケージ」を購入するよう求められた。2023年1月、OmegaProがサイバー攻撃を受けたと発表した後、被害者は同プラットフォームや資金移管先としていたBroker Groupのプラットフォームから資金を引き出せなくなり、数百万ドルの損失が生じた。調査により、騙し取った資金は新たなウォレットへ転送され、その後分散されてその出所が隠ぺいされていたことが明らかになった。両被告はそれぞれ、電信詐欺の共謀およびマネーロンダリングの共謀の2件で起訴されており、いずれの罪も最高20年の懲役刑が科される可能性がある。
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