TechFlowの報道によると、7月6日、コインデスクが報じたところによれば、シンガポール金融庁（MAS）は最近、UBSおよびシティグループを含む9つの金融機関に対し、合計2750万シンガポールドル（約2150万米ドル）の罰金を科すことを発表した。これは、同国史上最大規模のマネーロンダリング事件に関する調査の終結を示している。
ブルームバーグの報道によると、現在UBSに統合されたクレディ・スイス・シンガポール支店は、アンチマネーロンダリング（AML）管理体制の不備により、最高額となる580万シンガポールドルの罰金を科される。また、シティグループのシンガポール事業もコンプライアンス上の過失により罰金処分を受けた。
2023年に始まり、2年間にわたった今回の調査では、総額22億米ドルに上るマネーロンダリング活動が対象となった。調査において、「福建組」と呼ばれる中国人10名が有罪判決を受け、昨年には元銀行関係者2名も関与の容疑で起訴されている。
当局は本件で大量の資産を差し押さえており、現金や高級不動産、高級品、暗号資産（仮想通貨）などが含まれる。シンガポール金融庁は、関係金融機関が是正措置を講じており、監督当局はその改善進捗を注視していくと述べている。
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