TechFlowの報道によると、6月20日、DL NewsはSelf Chainの創業者であるRavindra Kumarが最近、5000万ドル規模のOTC暗号通貨詐欺事件に関与した疑いがあると報じた。彼は偽のトークン取引を通じて投資家を騙したとされる。KumarはX上で声明を発表し、これらの告発は「全く事実無根」であると強く否定し、法的チームが反論声明の作成を進めていると述べた。
インドのOTCブローカーAza VenturesのCEO、Mohammed Waseemは、同社が不審な取引の仲介として数十件の詐欺取引に関与していたことを認識せずに支援していたと明かした。これらの取引には、Sui、Near、Axelar、Seiなどのプロジェクトのロックされたトークンが優遇価格で販売される内容が含まれていた。
Waseemは被害者への返金を約束しているが、具体的な方法についてはまだ明らかにしていない。彼は個人資金を使い果たしており、インド当局に連絡したところ、当局はこれがピラミッド詐欺であることを確認し、返金プロセスへの協力を約束したと述べた。
お気に入りに追加
SNSで共有
