TechFlowの報道によると、6月18日、公式発表によりニカラグア市民のエルネスト・オルテガ・パデットがスペインから米フロリダ州マイアミへ引き渡された。彼は電信詐欺、恐喝、マネーロンダリングなど27件の連邦起訴に直面している。米司法省の情報によれば、オルテガが2020年から開始した犯罪計画により、全米各地の被害者の損失額は2900万ドル以上に上っている。
検察側は、オルテガとその共犯者が銀行職員を装い、技術的手法およびソーシャルエンジニアリングによって被害者から機密性の高い口座情報を騙し取り、不正な電信送金を行い、国際的なマネーロンダリングネットワークを通じて資金を移動したと指摘している。一部の資金は暗号通貨として彼の管理下にある口座に送金された。
オルテガは米国、スペイン、パナマで指名手配されていた人物であり、2023年12月にパリで逮捕された。有罪判決を受けた場合、最大で20年の懲役刑が科される可能性がある。
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