TechFlow 情報、6月10日、The Blockの報道によると、38歳のニューヨーク在住でロシア国籍を持つIurii Gugnin氏が、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリングなどの容疑でニューヨークで逮捕され、出廷した。
米国司法省は、Gugnin氏が自身の暗号資産会社Evitaを「秘密のパイプライン」として利用し、2023年6月から2025年1月にかけて、主にステーブルコインTether（USDT）を通じて約5億3000万ドルの「汚染資金」を米国金融システムに送金したと非難している。これにより、制裁対象のロシア銀行を支援し、ロシアのエンドユーザーが米国の敏感な技術を取得するのを助けたとされる。
Evita InvestmentsおよびEvita Payの創設者であり、代表取締役、財務責任者、コンプライアンス責任者でもあるGugnin氏は、制裁対象のロシア銀行に資金を持つ顧客を含む外国人顧客のために、数百万ドル規模の暗号資産をマネーロンダリングし、それらをマンハッタンの銀行口座に送金するとともに、その資金源を銀行や取引所に対して隠蔽していたとされている。Gugnin氏が直面している個々の銀行詐欺罪については、最高30年の懲役が科せられる可能性がある。
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