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TechFlow 情報、6月6日、CoinDeskの報道によると、バイナンス（Binance）における金融犯罪コンプライアンス業務を率いていたティグラン・ガンバリャン氏が同社を離れる予定であることを発表した。
ガンバリャン氏は2021年に米国歳税庁（IRS）の捜査官を務めた後にバイナンスに入社した。当時、暗号資産取引所はマネーロンダリング対策のコンプライアンスが緩いとしてますます厳しい監視を受けていた。彼の指導により、元検察官や連邦捜査官らを含む100人規模のグローバル調査チームが設立された。
2024年、ガンバリャン氏は取引所の運営に関連する容疑でナイジェリアにて拘束され、米国の与野党双方からの政治的圧力を受け、人道的配慮から8か月間にわたる収監の末に解放された。彼に対する訴追は最終的に取り下げられたが、ナイジェリア当局は引き続きバイナンスに対して責任追及を続けている。
CoinDeskの報道によると、バイナンス（Binance）で金融犯罪コンプライアンス業務を率いていたティグラン・ガンバリャン氏が同社を離れる予定であることを発表した。ガンバリャン氏は2021年に米国歳務署（IRS）の調査官を務めた後、バイナンスに加入した。当時、この暗号資産取引所はマネーロンダリング対策のコンプライアンスが緩やかであるとして、ますます厳しい監視を受けていた。彼の指導のもと、バイナンスは元検察官や連邦捜査官を含む100人規模のグローバル調査チームを構築した。2024年、ガンバリャン氏は取引所の運営に関連する容疑でナイジェリアで拘束されたが、米国の与野党双方からの政治的圧力を受け、人道的な理由から8か月間にわたる勾留を経て釈放された。彼に対する容疑は最終的に取り下げられたものの、ナイジェリア当局は引き続きバイナンスに対して責任追及を続けている。
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