TechFlowの報道によると、5月18日、キーウ・ペチェルシク地区裁判所は、重大な詐欺および違法賭博の調査で押収された仮想資産をウクライナ国家資産回収・管理庁（ARMA）に引き渡すことを認可した。
この命令は、クラウドファンディング・インサイダーの報道に基づくもので、文書上「ОСОБА_6」と特定されたウクライナ市民が所有するバイナンス取引所に登録されたデジタルウォレットに関係している。同人物はrollbit.comなどの無許可プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行った疑いを受けている。
当局は、バイナンスアカウントに関連付けられたウォレットに、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ソラナ、USDTなど、詐欺資金とされる巨額の暗号資産が存在することを突き止めた。これらの資産は主要なバイナンスユーザーIDに関連する複数のサブアカウントに分散しており、押収額は5億ウクライナ・フリヴニャ（UAH）を超え、ウクライナ法で国家監視対象となる基準を大幅に上回っている。
裁判所の決定では、セーシェルにNest Services Limitedとして登録されているバイナンスに対し、資産の移管およびウクライナ当局との協力を義務づけている。ARMAは今後、公式電子オークションプラットフォームを通じてこれらの資産を売却し、差押財産の管理および国庫への価値還元という使命を果たす予定である。
この広範な刑事調査は2022年初頭に開始され、現在も進行中であり、詐欺、マネーロンダリング、ウクライナのギャンブル禁止令違反の容疑に加え、分散型金融（DeFi）プラットフォームを利用して資金の流れを隠蔽する組織的犯罪ネットワークとの関連が指摘されている。
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