リスク提示：本サイトのすべての内容は投資助言ではなく、いかなるシグナル配信・取引勧誘サービスも行いません。中国人民銀行など十部委の「仮想通貨取引投機リスクの防止と処置に関する通知」に基づき、リスク意識の向上をお願いいたします。お問い合わせ / [email protected] 琼ICP备2022009338号
TechFlowの報道によると、5月17日、香港商報網が伝えたところでは、香港警察は15日、「夜剿（やそう）」作戦を展開し、国境を越えたマネーロンダリング犯罪組織の一斉検挙に成功した。この組織は中国本土の人々を募集して香港で銀行口座を開設させ、詐欺で得た資金を暗号資産に換えてマネーロンダリングを行っており、関与する金額は高額で1億1800万香港ドルに上る。
報道によれば、警察は合計12人の容疑者を逮捕した。うち2人は組織の幹部メンバー、残り10人は中国本土出身者である。この組織は2024年7月から犯罪活動を開始し、500を超える銀行口座を利用してマネーロンダリングを行い、そのうち1000万香港ドルについては58件の詐欺事件からのものと確認された。捜査では約105万香港ドルの現金、560枚以上の引き出しカード、および多数の仮想資産取引記録が押収された。
香港の「組織的犯罪及び重大犯罪条例」によれば、このような犯罪行為に対しては最高14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科される可能性がある。
香港商報網の報道によると、香港警察は15日、「夜剿」作戦を展開し、越境マネーロンダリング犯罪グループの一斉検挙に成功した。このグループは中国本土の人物を募集して香港で銀行口座を開設させ、詐欺で得た資金を暗号資産に換えてマネーロンダリングを行っており、関連金額は高額な1億1800万香港ドルに上る。報道によれば、警察は容疑者12人を逮捕した。うち幹部メンバー2人と中国本土出身者10人である。このグループは2024年7月から犯罪活動を開始し、500を超える銀行口座を利用してマネーロンダリングを行っており、そのうち1000万香港ドルが58件の詐欺事件からの資金であることが確認されている。今回の作戦で、約105万香港ドルの現金、560枚以上の引き出しカード、および多数のバーチャル資産取引記録が押収された。香港の「組織的及び重大犯罪条例」によれば、此类の犯罪行為に対しては最高14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科せられる可能性がある。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
